近日，裁判文书网公布的2份文书显示，传化支付有限公司作为第三方平台，为赌博、诈骗等网站的非法买卖业务的支付结算业务提供支付通道。

　　2020年8月3日，裁判文书网公布的江西省赣州市中级人民法院刑事裁定书((2020)赣07刑终271号)显示，江西省赣州市章贡区人民法院审理赣州市章贡区人民检察院指控原审被告人余某、吴某城、柯某藤、陈某锋、徐某辉犯非法谋划罪，原审被告人梁某秀、赵某犯帮助信息网络犯法活动罪一案，于2020年3月11日作出(2019)赣0702刑初522号刑事讯断。原审被告人余某等不平，均提出上诉。

　　案情细节显示，原审判断认定，2018年4月，福建马上红集团有限公司建立，该公司建立以来，主要谋划“亿龙管家平台体系”业务，在未取得中国人民银行发表的支付业务允许证的情况下，利用该体系为赌博、诈骗等网站提供网络支付接口举行赌资、诈骗款等资金的支付结算业务，从中收取手续费赢利。

　　其中，平台关联公司收款后，由柯某藤对资金举行归集、调理，并按约定的比例扣除手续费后，再通过传化支付品级三方支付平台付款至平台商户指定的账户。如平台出现支付不畅等问题，平台商户的相干职员(一般为客服)则会接洽平台的客服徐某辉，由徐某辉协调解决。

　　此前裁判文书网于2020年6月5日公布的上海市嘉定区人民法院刑事讯断书((2019)沪0114刑初1419号)显示，上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检金融刑诉[2019]211号起诉书指控被告人王某、孙某、张某、孙某军犯非法谋划罪，于2019年8月21日向法院提起公诉，并由上海市高级人民法院指定法院审判。

　　经审理查明：2018年4月起，被告人王某与他人结伙，租赁上海市闵行区浦江镇三达路25-2临号202室等衡宇，并以轩汉公司名义等招募职员，接纳拨打电话、添加微信挚友、约请听直播课程等方式，招揽客户在“Vantag(万特)”等期货买卖业务平台注册开户并入金举行各种期货产物买卖业务，以赚取手续费等。其间，被告人孙某、张某、孙某军受被告人王某等人招募后，被告人孙某先后担任业务员、业务组长，被告人张某、孙某军分别担任业务员，实行提供操作意见、管理开户手续、接洽客户等举动。其中张某接洽的客户茅某某(女，66岁，住上海市长宁区)投入资金人民币99.97万元，孙某为该两名客户提供操作意见，引导客户举行期货产物买卖业务。

　　证人茅某某的证言显示，2018年10月17日，微信名为“白洋”的人打电话说要建微信群，免费授课，引导买卖业务推荐股票，其加入“谈股聚金交流群”，上课的老师有“九鼎”(后更名“天狼”)。“白洋”和“九鼎”分别要求把股票里的钱拿出来做股指，后“九鼎”叫其随着做股指。其中2018年11月15日分4次入金19.5万元，第5次入金19500元，11月16日分两笔入金19.5万元和5200元，兑换成15.38万美金，对方账户叫传化支付有限公司。

　　天眼查APP资料显示，传化支付有限公司为传化物流集团有限公司全资子公司，传化物流集团有限公司第一大股东为传化智联股份有限公司(传化智联002010.SZ)，持股比例为89.58%。传化智联股份有限公司，建立于2001年，是传化集团旗下的上市子公司。总部位于中国杭州。伤害化学品无储存批发。物流信息服务，物流信息软件开发与贩卖，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销筹谋，投资管理，有机硅及有机氟精细化学品、外貌活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅质料的生产、加工、贩卖，染料的贩卖，谋划进出口业务，物业管理。传化智联主要涉及物流、化工、农业、投资等产业。

　　传化金融官网显示，传化智联(002010)是传化集团旗下A股上市公司。公司以打造传化网智能物流业务(简称传化网) 作为主要发展目标， 并协同发展化工业务，实现战略资源的有用协同。传化金融为传化智联旗下产业金融的战略平台，依托传化网线上线下生态圈上风，打造支付、商业保理、融资租赁、保险经纪等业务体系。

　　据中国网报道，除上述已经公然讯断的文书显示传化支付为非法买卖业务提供支付通道以外，投诉网站上另有更多该类型投诉和指控。在21CN聚投诉上，传化支付的投诉量为144条，其中数目最多最典型的指控是“传化支付为非法买卖业务提供支付通道”。投诉案由有“传化支付公司为杀猪盘境外博彩平台举行支付阶段、传化支付为互联网彩票网站提供黑支付通道”等。

　　另据中国人民银行杭州中心支行本年2月公布的罚单，传化支付因“违反清算管理划定”被罚没93万余元。

（文章来源：中国经济网）